Primicias24.com.-
El Banco Banplus robó al Estado venezolano, específicamente al Banco
Central de Venezuela (BCV) y Cadivi, a través de la repartición de los
dólares del Sitme entre empresas “fantasmas” controladas por empresarios
vinculados a la directiva de la entidad financiera.
Como se puede ver AQUÍ AQUÍ y AQUÍ,
los estados financieros de las empresas Halifax Group C.A, Inversiones
Integrales Totalgroup C.A y el Grupo Hancock C.A fueron abultados
progresivamente entre el 01 de marzo y el 21 de marzo de este año,
cuando el país estaba concentrado en el fallecimiento del presidente
Hugo Chávez, con notas de crédito emitidas por Banplus que eran
retirados inmediatamente por Nelson Meneses, dueño de las tres firmas.
Se pudo constatar que Meneses es un
empresario del estado Anzoátegui que aumentó el capital de sus empresas
intempestivamente y que tiene vínculos de amistad con miembros de la
directiva de Banplus.
Las fuentes del caso precisaron que de
cada 10 empresas que recibían dólares del Sitme a través de Banplus, 9
eran “fantasmas” y casi siempre estuvieron domiciliadas en un solo
lugar. Tal es el caso de las empresas de Meneses, cuyo domicilio fiscal
es el mismo en El Tigre, estado Anzoátegui.
Además de eso, las empresas Halifax
Group C.A, Inversiones Integrales Totalgroup C.A y el Grupo Hancock C.A
no se dedican a contratación (no aparecen en el Registro Nacional de
Contratistas) ni son importadoras, sino que su ramo supuesto son los
servicios. Es decir, la asignación de divisas representaría una
operación de centrifuga financiera donde los dólares pasan por la
empresa y se quedan en el país para ser vendidos en el “mercado negro”.
El llamado es a investigar si las notas
de crédito entregadas por Banplus responden a la asignación de divisas, o
son de un fideicomiso que maneja la institución el cual pertenece al
Banco Industrial; y si de la misma forma fueron invertidos en el país
los recursos aportados por la Nación a estas empresas.
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