El nombre del presidente de Paraguay, Horacio Manuel Cartes Jara, se encuentra en la lista de los más de 100.000 clientes de la filial suiza del banco multinacional británico HSBC, donde figura como "agente de turismo".
"Cartes abrió dos cuentas en Suiza días después de que se constituyera la sociedad de Cambios Amambay y dos meses antes de darse por detenido en Tacumbú por el escándalo de evasión de divisas", reveló el lunes el diario local ‘ABC Color’.
Las cuentas fueron abiertas en marzo de 1989 y cerradas dos años después, explica el periódico paraguayo, además de mencionar que existen al menos 25 empresas dedicadas a negocios del tabaco, la ganadería, las bebidas y la banca, pertenecientes al mandatario y conocidas como "Grupo Cartes".
Un portavoz de la Presidencia, al ser preguntado sobre el asunto, evitó dar informaciones, alegando que no estaba al corriente.
En 1989, Cartes estuvo preso unos meses tras haber sido acusado de comprar dólares a precios preferenciales para importar insumos agrícolas y venderlos luego en el mercado financiero al cambio oficial. El caso fue descrito como "un chivo expiatorio" por el jefe de Estado.
En la llamada "lista Falciani" figuran un total 82 clientes paraguayos y 62 perfiles bancarios asociados a este país suramericano.
Hervé Falciani, exinformático de la filial suiza de HSBC en Ginebra, a través de la llamada operación SwissLeaks, ha puesto de relieve las estrategias creadas por el banco para ocultar fondos no declarados.
La entidad bancaria, según Falciani, ayudó a sus clientes a retirar dinero en efectivo, creó sistemas para permitir a algunos de ellos evadir impuestos y colaboró con otros para esconder cuentas 'negras' no declaradas a las autoridades fiscales nacionales, e incluso abrió cuentas a criminales internacionales.
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